Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły zorganizowaną grupę, przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi, która działała m.in. na Podkarpaciu. Wystawiono puste faktury VAT o łącznej wartości 107 mln zł. Akt oskarżenia skierowano przeciwko 15 osobom.
Wszystko zaczęło się od funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. To oni odkryli proceder, który polegał na wystawianiu pustych faktur. Do sprawy włączyło się Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa. Wspólnie rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą działającą na dużą skalę.
Sieć spółek na całej Polsce
Grupą kierował obywatel Ukrainy, który ją założył. W jej skład wchodziło co najmniej 20 osób, zarówno Polacy jak i Ukraińcy, którzy zarejestrowali 25 fikcyjnych spółek. To one uczestniczyły w łańcuchu fikcyjnych transakcji – wystawiano faktury na dostawy towarów i usług, które nigdy nie miały miejsca. Wystawiono faktury na kwotę blisko 107 mln zł. Grupa działała na terenie czterech województw: podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Grupą nią kierował Ukrainiec.
Pranie pieniędzy i broń
Członkowie grupy nie ograniczali się do oszustw podatkowych. Zajmowali się legalizacją pieniędzy uzyskanych z przestępczej działalności – praniem brudnych pieniędzy. Część z nich nielegalnie posiadała broń palną.
– Członkowie grupy popełniali przestępstwa skarbowe, zajmowali się praniem pieniędzy oraz innymi czynami zabronionymi o charakterze kryminalnym i gospodarczym – wyjaśnia Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Zabezpieczony majątek i środki zapobiegawcze
Prokuratura zastosowała wobec oskarżonych surowe środki zapobiegawcze. Niektórzy nie mogą opuszczać kraju. Inni mają postawione poręczenia majątkowe, w tym jedno w wysokości pół mln zł. Sąd przymusowo zastawił hipotekę na nieruchomości wartej 2 mln zł.
Funkcjonariusze zabezpieczyli również majątek grupy na poczet kar. Znaleźli zegarek warty 80 tys. zł, dzieła sztuki wycenione na blisko 250 tys. zł, blisko 100 tys. zł gotówki, złotą biżuterię za blisko 820 tys. zł samochód osobowy warty ponad 250 tys. zł.
fot. KAS / 107 mln zł oszustw podatkowych. Policja rozbiła grupę przestępczą
Proces w Przemyślu
Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Przemyślu. Akt oskarżenia dotyczył 15 osób działających w ramach grupy. To początek długiego postępowania sądowego, które wyjaśni rolę każdego z oskarżonych w tej przestępczej strukturze .
(rem)
Czytaj więcej:
