KAS i CBA prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się fałszywymi fakturami VAT. Grupa działała na terenie kilku województw, w tym na Podkarpaciu.
Mazowiecka Krajowa Administracji Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie (CBA) zatrzymały 19 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która zajmowała się obrotem nierzetelnymi fakturami VAT.
Przeszukania i zatrzymania na terenie 8 województw
Przeszukania prowadziło ponad 300 funkcjonariuszy obu służb. Ogółem skontrolowało 130 lokalizacji na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.
Przeszukano miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej podejrzanych.
– Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, które usłyszały zarzuty fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT, czy naruszenia zasad dotacji – informuje służba prasowa CBA.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, a kwota zabezpieczenia majątkowego wyniosła blisko 9,5 mln zł.
1000 firm pod lupą KAS i CBA
CBA przypomniało, że to siódma realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 200 osób. Zostało nim objęte blisko 1000 firm.
Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, 42 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości 24 mln zł, z czego 16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota została objęta obowiązkiem zapłaty.
– Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zablokował rachunki bankowe 18 podatników na kwotę pond 3,4 mln złotych. Wszczęto łącznie 618 kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych wobec nieuczciwych podatników. W sprawie pojawiają się kolejne podmioty gospodarcze, które uczestniczyły w przestępczym procederze. Śledczy planują kolejne realizacje procesowe – podało CBA.
(oprac. red/PAP)
Czytaj więcej:
Browar Manufaktura Rzeszów zdobył dwa złote medale w prestiżowym konkursie
