Funkcjonariusze rzeszowskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o prowadzenie piramidy finansowej COINPLEX. Oszukańczy system działał w sieci i na aplikacjach, wykorzystując wpłaty nowych członków do wypłat dla wcześniejszych inwestorów. Pokrzywdzeni stracili łącznie prawie 1,5 mln zł.
Piramida finansowa COINPLEX na Podkarpaciu działała bez rejestracji w Polsce, wykorzystując wielopoziomowy marketing do pozyskiwania kolejnych ofiar. Śledztwo prowadzone przez Zarząd w Rzeszowie CBZC trwało wiele miesięcy. Całe postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna.
Oszuści nie inwestowali pieniędzy zgodnie z obietnicami składanymi klientom. Wpłaty od pokrzywdzonych trafiały bezpośrednio do wypłat dla wcześniejszych uczestników COINPLEX działającego w systemie Ponziego – czyli oszustwie, w którym zyski starszych inwestorów pochodzą z pieniędzy nowych klientów.
Akcja na pięciu województwach
1 września policjanci przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze CBZC z Rzeszowa, Lublina i Krakowa oraz przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przeszukano 21 miejsc związanych z działalnością piramidy finansowej COINPLEX na Podkarpaciu.
Podczas akcji policja zabezpieczyła przedmioty o wartości blisko 1,5 mln zł. W rękach śledczych znalazły się pieniądze, ruchomości, sprzęt komputerowy oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania. Wszystkie dowody posłużą do udowodnienia winy zatrzymanych.
Poważne zarzuty dla organizatorów
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie przedstawiła zatrzymanym osobom szereg zarzutów. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz oszustwa na szkodę inwestorów.
– Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych – mówi komisarz Marcin Zagórski z CBZC..
Ostrzeżenie przed oszukańczymi aplikacjami
CBZC ostrzega przed podobnymi oszustwami finansowymi. Przestępcy wykorzystują aplikacje z nieznanego źródła, kusząc potencjalne ofiary obietnicami wysokich zysków. Charakterystyczną cechą takich piramid są obietnice szybkich i nierealnych profitów w celu pozyskania jak największej liczby osób w krótkim czasie.
Oszuści często reklamują się jako legalne firmy, co utrudnia wykrycie oszustwa przez zwykłych użytkowników. W rzeczywistości zysk uczestników zależy wyłącznie od wpłat nowych członków, a nie od rzeczywistych inwestycji czy sprzedaży produktów.
Apel do pokrzywdzonych
Rzeszowski zarząd CBZC wraz z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie apelują do wszystkich pokrzywdzonych o zgłaszanie się. Osoby, które poniosły straty w związku z działalnością oszukańczego systemu, mogą skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub bezpośrednio ze śledczymi prowadzącymi sprawę.
Każdy sygnał może pomóc w ustaleniu pełnych rozmiarów przestępstwa i odzyskaniu środków dla poszkodowanych inwestorów.
(rem)
Czytaj więcej:
Włamał się do domu, ukradł sejf, po czym wyrzucił go w lesie
