Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze zlikwidowały grupę przestępczą, która zajmowała się lichwą na terenie 7 województw – również na Podkarpaciu. W mieszkaniu jednego z podejrzanych znaleziono złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.
Śledztwo w sprawie lichwy
Akcję przeprowadziły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, Zarząd w Radomiu (CBŚP). Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczyło przestępstw polegających na żądaniu zapłaty odsetek od pożyczek znacznie wyższych niż dopuszczone prawem oraz innych przestępstw skarbowych.
Akcja służb na terenie całego kraju
Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej, służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność.
Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano 14 osób. Na terenie 7 województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego przeszukano miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych.
Przeszukano m.in. siedziby zarządzanych przez nich spółek oraz miejsca przechowywania dokumentacji księgowej.
14 osób usłyszało zarzuty
W mieszkaniu, należącym do jednego z organizatorów grupy, funkcjonariusze znaleźli złoto inwestycyjne, złote monety kolekcjonerskie o wartości ok. 1 mln zł i blisko 1 mln zł w gotówce.
14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy.
Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 17 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.
(oprac. red)
Czytaj więcej:
Czytasz Rzeszów News? Twoje wsparcie pozwoli nam działać sprawniej.
